Titlu: “Cea mai mare captură de cocaină din Spania dezvăluie o rețea globală de spălare de bani”
Potrivit documentelor de anchetă obținute de Bloomberg, autoritățile din Spania susțin că rețeaua criminală era condusă de Ignacio Torán, considerat un lider important în traficul internațional de droguri.
În timpul operațiunii, poliția a descoperit aproximativ 13 tone de cocaină ascunse într-un transport de banane din America Latină, relatează sursele.
**Un ofițer de poliție de rang înalt, printre suspecții principali**
Investigația a dezvăluit și implicarea lui Óscar Sánchez, fost conducător al unității de combatere a spălării banilor din cadrul Poliției Naționale spaniole. Procurorii susțin că ar fi folosit funcția sa pentru a facilita acțiunile rețelei.
În urma perchezițiilor la domiciliul său, anchetatorii au descoperit aproximativ 20 de milioane de euro ascunși în pereții locuinței, conform presei spaniole. Avocatul lui Sánchez contestă legalitatea unor probe și susține că unele mesaje din dosar au fost obținute fără autorizații judiciare.
Ignacio Torán și Óscar Sánchez au fost arestați preventiv în Spania. Până acum, niciunul dintre suspecții menționați în anchetă nu a fost trimis în judecată.
**Conexiuni cu investitori americani și un SPAC listat în SUA**
Ancheta îi menționează și pe Ketan Seth, investitor american din Newport Beach, California, și Francisco de Borbón, rudă îndepărtată a regelui Felipe al VI-lea al Spaniei.
Cei doi au fost parteneri în cadrul companiei Alpha Trading, care ar fi gestionat fonduri din conturi offshore deschise la o bancă din Panama, potrivit anchetatorilor.
În 2025, Seth și De Borbón au fondat Blue Acquisition Corp., un SPAC orientat spre investiții în centre de date și inteligență artificială. Compania a strâns aproximativ 200 de milioane de dolari printr-o ofertă publică inițială și a anunțat achiziția unui centru de date din Niagara Falls.
Blue Acquisition Corp. nu este acuzată de autoritățile spaniole și nu figurează ca suspect în dosar. Ketan Seth a demisionat din companie în iunie 2025, din motive familiale, iar Francisco de Borbón și-a încheiat parteneriatul în februarie.
**Criptomonede, imobile de lux și companii offshore**
Investigația sugerează că organizația a folosit atât monede tradiționale, cât și criptomonede precum Bitcoin, Tether și VXL Dollar pentru transferul fondurilor. Anchetatorii estimează că Ignacio Torán deținea active în Bitcoin evaluate la cel puțin 10 milioane de euro la momentul arestării.
De asemenea, procurorii susțin că liderul grupului deținea prin intermediul unor firme imobile de lux în Dubai, inclusiv o vilă de 10 milioane de euro în complexul rezidențial W Palm Jumeirah, precum și alte proprietăți evaluate la aproximativ 11 milioane de euro.
În centrul mecanismului financiar investigat se află și ET Fintech Europe Ltd, o companie înregistrată în Irlanda. Autoritățile spaniole susțin că aceasta era controlată de rețeaua criminală, acuzație respinsă ferm de reprezentanții companiei, care afirmă că firma dezvolta o platformă de digital banking și a colaborat cu anchetatorii.
Documentele de anchetă mai relevă existența unor entități financiare din São Tomé și Príncipe, prezentate drept bănci, dar care nu erau înregistrate în registrele autorității locale de supraveghere financiară. Aceste structuri ar fi fost folosite pentru a ascunde identitatea beneficiarilor reali ai tranzacțiilor.
Ancheta este în desfășurare, toate persoanele menționate beneficiind de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.
